نظام مخصص لمراقبة كافة العمليات البنكية والتأكد من سلامتها من خلال مرورها عبر قوائم غسيل الأموال المختلفة سواء الدولية منها او المحلية حيث يوفر تقارير تفصيليه عن العمليات التي تم إيقافها او تم الاشتباه بها.
1. الحماية المالية: تساعد جهود مكافحة غسيل الأموال في حماية النظام المالي والمؤسسات المالية من الاستغلال الغير قانوني وتعزز الثقة فيها. تتطلب المؤسسات المالية الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، مثل إجراء عمليات التحقق من الهوية وتقييم المخاطر وتقديم تقارير مشبوهة
2. الحماية القانونية: تساعد جهود مكافحة غسيل الأموال في تعزيز العدالة وتقديم العدالة للمجتمع. من خلال تعزيز قدرة الدولة على اكتشاف وملاحقة المشتبه بهم في غسيل الأموال، يمكن تقديمهم للعدالة وتقييمهم وفقًا للقانون
3. الحماية الأمنية: يمكن أن يكون غسيل الأموال جزءًا من أنشطة الجريمة المنظمة، مثل تمويل الإرهاب والاتجار بالمخدرات والأسلحة. بالتالي، فإن مكافحة غسيل الأموال تساهم في تقليل التهديدات الأمنية والحفاظ على الأمن العام
4. التعاون الدولي: يعتبر التعاون الدولي أمرًا حاسمًا في مكافحة غسيل الأموال. من خلال التبادل الفعال للمعلومات والتعاون بين الدول، يمكن تعزيز جهود مكافحة غسيل الأموال وتحقيق نتائج أفضل
5. الوقاية والتوعية: تعزز جهود مكافحة غسيل الأموال الوعي والتوعية بين المؤسسات المالية والجمهور بشأن التهديدات المحتملة وطرق الكشف والتصدي لغسيل الأموال. تساهم التوعية في الحد من فرص نجاح عمليات غسيل الأموال وزيادة الاستجابة العامة لمكافحتها
